公司治理結(jié)構(gòu)
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公司治理結(jié)構(gòu)
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求,建立了“三會一層”的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),制定了完善的內(nèi)部控制制度,健全了公司治理結(jié)構(gòu),不斷推動公司治理水平的提高,實現(xiàn)股東利益最大化。
股東會:嚴(yán)格按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定和要求,召集、召開股東大會,確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權(quán)力。
董事會:在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會,并制定了各委員會的議事規(guī)則,各委員會職責(zé)明確,整體運作情況良好,保障了董事會高效運作和科學(xué)決策。
監(jiān)事會:設(shè)立監(jiān)事會,對公司重大事項、財務(wù)狀況、董事和經(jīng)理的履職情況等進(jìn)行有效監(jiān)督。
公司建立了公正、透明的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和激勵約束機制,公司高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律法規(guī)的規(guī)定。公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,制定了符合公司實際情況的內(nèi)部控制制度,有效地保證了董事會、監(jiān)事會和股東大會等機構(gòu)的合法運作和科學(xué)決策,建立了有效地激勵約束機制。
為了保護(hù)中小股東利益,公司在業(yè)務(wù)、人員、機構(gòu)、資產(chǎn)、財務(wù)等方面與公司大股東完全分開、獨立運作,公司擁有獨立自主的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)體系,具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。并設(shè)立專門機構(gòu)并配備了相應(yīng)人員,依法履行信息披露義務(wù),確保信息披露真實、及時、準(zhǔn)確、完整,使所有股東都有平等獲得信息的機會。公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實現(xiàn)社會、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。